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La gerente bancaria Esmeralda Ortega Polanco ha sido formalmente acusada de valerse de sus conocimientos del sistema bancario y ponerlos al servicio de los involucrados de la red Coral para que sus miembros pudieran realizar el 90 % de sus operaciones financieras sin levantar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Así lo ha establecido la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en la acusación depositada en contra de altos oficiales y sus relacionados, sometidos tras presuntamente haber incurrido en asociación de malhechores para malversar fondos desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
El Ministerio Público dice que Ortega Polanco “colaboró de forma activa para que los retiros y depósitos de altos montos de efectivo realizados en la sucursal en la cual la misma se encontraba asignada como gerente”.
Los investigadores la definen como una figura de “primordial importancia” para la estructura. Gracias a la gerente, supuestamente “se realizaban las operaciones sin levantar ningún tipo de alerta respecto a las transacciones sospechosas cometidas por los acusados, encabezados por Rafael Núñez de Aza como cerebro financiero de las acciones ilícitas cometidas por el grupo”.
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